证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-113
债券代码：123207 债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真确、准确、完好，
莫得极度记录、误导性呈报或紧要遗漏。
相当教唆：
（以下简称“公司”）股票已夸口落拓规划三十个往明天中至少有十五个
往明天的收盘价钱不低于“冠中转债”当期转股价钱（即10.44元/股）的
不特定对象刊行可退换公司债券召募证据书》
（以下简称“《召募证据书》
”）
中有条件赎回条目的关系商定，已触发了“冠中转债”的有条件赎回条目
（即：在本次可退换公司债券（以下简称“可转债”）转股期内，要是公
司股票规划三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价钱不低于当期
转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利
息的价钱赎回一都或部分未转股的本次可转债）。
了《对于不提前赎回“冠中转债”的议案》，公司董事会决定本次不诈欺
“冠中转债”的提前赎回权力，不提前赎回“冠中转债”，且在将来三个
月内（即2025年10月29日至2026年1月28日），如再次触发“冠中转债”
有条件赎回条目时，公司均不诈欺提前赎回权力。自2026年1月28日后首
个往明天重新筹画，若“冠中转债”再次触发上述有条件赎回条目，届时
公司董事会将另行召开会议决定是否诈欺“冠中转债”的提前赎回权力，
并实时履行信息清楚义务。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会出具的《对于欢跃青岛冠中生态股份有限
公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
面值100元，召募资金总数为东说念主民币400,000,000元，扣除刊行用度总数（不
含升值税）东说念主民币8,500,943.39元，本色召募资金净额为东说念主民币391,499,
公司可转债的召募资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股
份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金考据答复》（中兴
华验字（2023）第030023号）。公司对召募资金进行专户存储惩处，并与
开户银行、保荐机构订立了《召募资金三方监管公约》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所欢跃，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交
易所挂牌来去，债券简称“冠中转债”，债券代码“123207”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日（2023年7月27日，T+
月29日至2029年7月20日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个
往明天；顺延本领付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
了《对于董事会提倡向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，董事会
提倡向下修正可转债转股价钱，并将该议案提交公司2024年第二次临时股
东大会审议。
《对于董事会提倡向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，笔据《募
集证据书》关系限定及公司2024年第二次临时鼓吹大会授权，同日召开第
四届董事会第十五次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转
股价钱的议案》，董事会决定将“冠中转债”的转股价钱向下修正为10.
于2024年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上清楚的
《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-02
息日为：2024年5月31日。笔据《召募证据书》中对于可转债转股价钱调
整的关系条目的限定，2023年年度权益分配履行后，“冠中转债”转股价
格由10.50元/股调整为10.44元/股。调整后的转股价钱自2024年5月31日
起成效。具体内容详见公司于2024年5月27日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）清楚的《对于冠中转债转股价钱调整的公告》（公告编
号：2024-053）。
二、可转债有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
笔据《召募证据书》的商定，“冠中转债”有条件赎回条目如下：
在本次可转债转股期内，要是公司股票规划三十个往明天中至少有十
五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权
按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的本
次可转债。本次可转债的赎回期与转股期同样，即刊行已毕之日满六个月
后的第一个往明天起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色
日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前
的往明天按调整前的转股价钱和收盘价钱筹画，调整日及之后的往明天按
调整后的转股价钱和收盘价钱筹画。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司董事
会（或由董事会授权的东说念主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回
一都未转股的本次可转债。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自2025年9月30日至2025年10月28日，公司股票已夸口落拓规划三十
个往明天中至少有十五个往明天的收盘价钱不低于“冠中转债”当期转
股价钱（即10.44元/股）的130%（含130%，即13.572元/股），笔据《募
集证据书》中有条件赎回条目的关系商定，已触发了“冠中转债”的有条
件赎回条目。
三、本次不提前赎回的原因和审议模式
公司于2025年10月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了
《对于不提前赎回“冠中转债”的议案》，基于刻下商场环境、公司基本
情况、股价走势等情况的概括探究，以及对公司永久肃穆发展的信心与内
在价值的详情，为养息整体投资者的利益，公司董事会决定本次不诈欺
“冠中转债”的提前赎回权力，不提前赎回“冠中转债”，且在将来三个
月内（即2025年10月29日至2026年1月28日），如再次触发“冠中转债”
有条件赎回条目时，公司均不诈欺提前赎回权力。自2026年1月28日后首
个往明天重新筹画，若“冠中转债”再次触发上述有条件赎回条目，届时
公司董事会将另行召开会议决定是否诈欺“冠中转债”的提前赎回权力。
四、公司本色戒指东说念主、控股鼓吹、捏股5%以上的鼓吹、董事、高档管
理东说念主员在赎回条件夸口前的六个月内来去“冠中转债”的情况以及在未
来6个月内减捏“冠中转债”的筹画
在本次“冠中转债”赎回条件夸口前6个月内，公司本色戒指东说念主、控
股鼓吹、捏股5%以上鼓吹、董事、高档惩处东说念主员不存在来去“冠中转债”
的情形。
鸿沟本公告清楚日，公司未收到本色戒指东说念主、控股鼓吹、捏股5%以上
的鼓吹、董事、高档惩处东说念主员在将来6个月内减捏“冠中转债”的筹画。
若上述关系主体将来拟减捏“冠中转债”，公司将督促其严格按照关系法
律法例的限定合规减捏，并实时履行信息清楚义务。
五、保荐机构主意
保荐机构以为：冠中生态本次不提前赎回“冠中转债”的事项一经公
司董事会审议，履行了必要的有考虑模式，适当《深圳证券来去所创业板股
票上市王法》《深圳证券来去所上市公司自律监管陶冶第2号—创业板上
市公司法式运作》《深圳证券来去所上市公司自律监管陶冶第15号—可转
换公司债券》等关系法律法例的限定以及《召募证据书》的关系商定。
综上，国金证券股份有限公司对公司本次不提前赎回“冠中转债”事
项无异议。
六、风险教唆
鸿沟2025年10月28日收盘，公司的股票价钱为20.44元/股，“冠中转
债”当期转股价为10.44元/股。笔据《召募证据书》的关系限定，“冠中
转债”可能再次触发赎回条目。以2026年1月28日后首个往明天重新筹画，
若“冠中转债”再次触发上述有条件赎回条目，届时公司董事会将另行召
开会议决定是否诈欺“冠中转债”的提前赎回权力，并实时履行信息清楚
义务。敬请纷乱投资者扎眼“冠中转债”的二级商场来去风险，审慎投资。
七、备查文献
不提前赎回“冠中转债”的核查主意》。
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司
董事会
